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第三屆董事會第二十二次會議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海天璣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議於2017
年8月12日以郵件方式發出會議通知，並於2017年8月22日上午10點在公司會議室以現
場及通訊的方式召開。會議應到董事七名，實到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由董事長陸文雄主持，出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過瞭如下決議：
一、 審議通過《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》
公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規
和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容請詳見證監會指定的信息披露網站同期披露的《2017年半年度報告》及《2017
年半年度報告摘要》。
經與會董事表決：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票占本次董事會有效表決權票
數的100%，表決通過。
二、審議通過《關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
《關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定信息
披露網站。
經與會董事表決：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票占本次董事會有效表決權票
數的100%，表決通過。
三、審議通過《關於公司與關聯人上海締塔科技有限公司日常關聯交易預計的議案》 證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2017-061
經公司2017
年第二次總經理會議同意，公司與上海嗣承投資管理中心（有限合夥）
共同對上海締塔科技有限公司進行減資，減資完成後以人民幣
1元將所持有的上海締
塔科技有限公司60%的股權轉讓給上海嗣承投資管理中心（有限合夥）。公司已於2017年5
月31日收到上述全部的股權轉讓款並完成股權交割。2017年6月1日起公司不再持有上海
締塔科技有限公司股權，也不再納入公司合並報表范圍。原公司監事陳建琪目前在上海締塔科技有限公司擔任監事且截止本公告日其從公司辭去監事職務未滿12個月，故2017年6月1日之後公司與其發生的日常交易為關聯交易。
根據日常經營需要，公司預計2017年6月1日至2018年5月31日期間與關聯方上海
締塔科技有限公司發生的日常關聯交易金額不超過人民幣3,000萬元，交易行為是在符合市
場經濟的原則下公開合理地進行。公司的日常關聯交易不會損害本公司及非關聯股東的利益。
《關於公司與關聯人上海締塔科技有限公司日常關聯交易預計的公告》詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的公告。
本議案經公司獨立董事進行瞭事前認可。公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關於會計政策變更的議案》
依據財政部《企業會計準則第16號――政府補助》（財會[2017]15號）的要求，公司
本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定台中商標註冊，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
公司獨立董事對相關事項發表瞭獨立意見。
具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站同日公告的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告！台灣註冊商標查詢
上海天璣科技股份有限公司董事會
2017年台中商標申請類別8月22日
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